یک منبع مطلع به انتخاب گفت: آخرین اقدام متقلبانه بابک زنجانی قبل از دستگیری ارائه یک سند جعلی بانکی به دولت به مبلغ دو میلیارد یورو بوده است. 

به گفته این منبع مطلع بابک زنجانی دوهفته قبل به مسئولان بانکی کشور اظهار کرده بود که مبلغ دومیلیارد یورو از بدهی‌های خود بابت پول نفت را به یکی از بانکهای تاجیکستان منتقل کرده است، وی برای باوراندن این موضوع به مسئولان دولت ایران اقدام به تبانی و پرداخت رشوه به رئیس جمهور تاجیکستان می‌کند و او نیز به بانک مرکزی این کشور دستور می‌دهد مدارک لازم را در جهت تایید ادعای بابک زنجانی در اختیار وی قرار دهد. 

از سوی دیگر بابک زنجانی با مذاکره واغفال یکی از بانکهای خصوصی کشور از این بانک نیز بعنوان طرف ایرانی سواستفاده می‌کند. 

با اعزام نماینده بانک مرکزی به تاجیکستان به همراه نماینده این بانک خصوصی همه شرایط برای اغفال دولت ایران در این موضوع که دومیلیارد یورو طلب ایران در تاجیکستان وجود دارد اما قابل انتقال به ایران نیست فراهم می‌شود اما در آخرین مرحله تیزهوشی مقامات وزارت نفت وبانک مرکزی موجب می‌شود تا پرده از این توطئه برداشته شود. 

گفتنی است سال گذشته بابک زنجانی توانسته بود با همین شگرد واستفاده از بانک مسکن بعنوان طرف ایرانی ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی را که ارزشی معادل ۱ هزار میلیارد تومان داشت خریداری کرده وسویفت جعلی ارائه کند و اضافه بر آن ۱۷هزار میلیارد تومان چک سازمان تامین اجتماعی را بعنوان تضمین دریافت وآن را به زورات نفت بابت بدهی خود ارائه کند.